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虚拟货币传销呈抬头趋势 业内人士:监管应早介入 我国计划启动建设30个省级二维码产业基地
您当前的位置 :首页 > 影视 正文 来源: the-l.cn 太仓新闻网 发布时间:
2019-12-25

  9月初央行等七部委联合发布有关防范代币发行融资风险的公告要求各类代币发行融资活动立即停止。10月底国内最后两家比特币买卖平台关停。但〖经济参考报〗记者近日检查发现因为普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用打着金融创新的名义吸引不少群众盲目“投资”。

  随着公告的发布部分虚拟货币买卖开始转入地下场外买卖大量出现涉及传销活动的虚拟货币、特别是“山寨币”呈现抬头趋势。对此有监管部门负责人称该类传销隐蔽性极强传播速度极快涉及金额巨大相关部门急需提高执法能力加大对虚拟货币传销的打击力度。

  场外买卖大量出现买卖风险提升

  早在2013年央行等五部委就曾发文明确将比特币定义为一种特定的虚拟商品根据相关规定各金融机构与支付机构不得进行比特币与人民币及外币的兑换服务等。

  据了解国内比特币买卖平台GBL、香港比特币买卖所Bitfinex以及韩国最大的比特币买卖所Bithumb都曾遭遇黑客入侵造成用户的巨大损失。今年年初央行对火币网、比特币中国等国内主要的虚拟货币买卖平台进行巡查时发现部分大型买卖平台存在超范围经营、违规进行配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题。甚至还有买卖平台打着虚拟货币的幌子进行传销、非法融资等活动。

  今年6月国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查也发现在币链网、大比特等买卖平台存在涉嫌传销的“山寨币”而这些“山寨币”的买卖系统多部署在海外很难彻底监管。

  鉴于此8月30日中国互联网金融协会率先针对ICO(即区块链项目首次发行代币募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为)发布风险提示。9月4日央行等七部门发文叫停各类代币发行融资。9月13日中国互联网金融协会又针对虚拟货币买卖平台及市场风险发出提示。9月15日晚火币网确认已正式接到监管部门的通知与指导要求其清理整顿虚拟货币买卖。

  而随着国家各部委持续收紧对虚拟货币的管理国内虚拟货币买卖网站正相继关停。9月14日国内最大的比特币买卖网站比特币中国停止了全部买卖业务。随后包括火币网、OKCoin币行在内的多家虚拟货币买卖平台陆续发布公告称将暂停新用户注册并关停平台所有买卖业务。10月底国内最后两家比特币买卖平台也相继关停。

  不过国内大型买卖网站相继关停虚拟货币价格却在短期跳水后持续走高截至记者发稿时比特币价格已突破7000美元大关这也说明虚拟货币投资者的热情依然高涨。

  业内人士认为国内虚拟货币的买卖平台模式已宣告终结未来国内的虚拟货币买卖将会以两种方式体现一是买卖的场外化由投资者双方协议成交而不再依赖买卖平台的竞价撮合;二是部分国内买卖平台业务重心迁移至海外或国内投资者前往海外买卖平台投资虚拟货币。

  “不少原虚拟货币买卖平台的工作人员摇身一变成为掮客通过主导场外买卖来获取不菲佣金。”北京某金融机构高管人员蔡磊说“而一些买卖平台则忙着在海外注册公司搭建服务器将业务向境外转移。”

  记者发现在QQ等社交软件上输入“比特币场外”或“比特币OTC”就有大量虚拟货币场外买卖群出现。记者随意加入了一个群了解到场外买卖多是通过微信转账或是当面进行而群中的管理员就是双方买卖的第三方担保人员。

  在西北大学经管学院教授赵守国看来这样的场外买卖毫无保障可言也加大了监管难度。同时他认为国内比特币等主流虚拟货币买卖所的关停给不少“山寨币”可乘之机。

  蔡磊告诉记者一些“山寨币”对外宣称自我不在此次的处理范围内传统虚拟货币已衰落而自我刚迎来空前的发展机遇。“部分投资过虚拟货币的人特别是刚入门的散户还活在一夜暴富的美梦中。受到这类蛊惑他们手里的钱极有可能正流进‘山寨币’的骗局特别是传销骗局中。”

  虚拟货币传销呈现抬头趋势

  8月11日陕西省西安市公安局进行大规模行动“清剿”传销;8月23日西安警方再次清扫238个传销窝点查获传销人员902名。其中在西安市曲江区端掉了一个新型特大网络传销团伙。警方初步检查从今年3月至8月初短短5个多月时间参与该传销活动的人员达3000余人该传销组织非法获利8000余万元。

  与以往避人耳目的传销组织不同这个传销组织是一个注册资本1000万的网络科技公司总部设在深圳是个空壳在西安的分公司实际才是经营主体。在工商部门登记注册的经营范围包括:从事互联网、信息科技、计算机软硬件开发、游戏开发、大型庆典、设计制作广告等20项业务。该公司以高科技为诱饵在繁华商业区的一栋高端写字楼里办公。据了解这是西安警方破获的第一个新型网络传销案件。

  该传销组织以集团化、公司化模式运营以互联网为载体打着商务活动的幌子以虚拟货币钛克币为诱饵层层发展下线非法谋利。西安市公安局雁塔分局经侦大队副大队长杨全民告诉记者涉及传销的虚拟货币往往都是纯粹的山寨货本身不具备任何价值。

  “以此次西安的案件为例虽然该团伙声称钛克币与比特币一样产生于网络世界复杂的算法具有不可复制性具备现实世界的流通价值。但事实上这家公司的钛克币产生技术就掌握在公司高层的手里只要点一点鼠标数万枚钛克币唾手可得。”杨全民说。

  参与此次案件侦办的民警张昊告诉记者这家公司自建了两个买卖平台:一个平台负责钛克币买卖另一个则负责虚拟的矿机买卖。

  在实际操作中“投资者”首先要注册成为会员成为其“客户”这一过程免费。接下来“投资者”需要支付人民币来购买虚拟货币。据介绍人民币与虚拟货币的兑换比例是根据虚拟世界的“市场”上下浮动的从最初的40元人民币兑换一个虚拟货币到之后60至80元人民币兑换一个。“这是第一个买卖平台。”张昊介绍。

  在“投资者”购买了虚拟货币后不能直接进入第二个买卖平台必须要有拥有一个或多个“矿机”的“老客户”介绍才能进入第二个买卖平台租赁“矿机”年限一年。根据型号不同租赁费虚拟货币数不同。而“新客户”一旦租赁了“矿机”就可以在这个买卖平台使用虚拟货币卖出或买进。每一个“老客户”只有两个推荐或介绍名额的资格但每一个人可以拥有多个账号进行买卖。

  据张昊介绍这些“网络矿机”拥有从VIP100至VIP3000的各类型号其租赁费也是从1000至3000个虚拟货币不等。张昊举例说第一级VIP100型“矿机”至少需要100个虚拟货币租赁;而VIP3000型“矿机”则需要3000个虚拟货币租赁以此类推。

  至此这些“客户”最终形成了金字塔式的层级处于金字塔顶端的“客户”会得到巨额非法所得。每发展一个下线“客户”租赁“矿机”推荐的“老客户”会得到“矿机”租赁费用10%的奖励金额每个“客户”拥有两个推荐名额可以往下推荐7层最上层推荐人可以拿到126人租赁费用1%的奖励。

  “在深度剖析后可以看出此类传销依然采用的是拉人头发展下线的传统模式。但因为有区块链、P2P、虚拟货币等新概念做包装在高端商业区、富丽堂皇的公司作支撑再加上不惜血本聘请专业的宣传公关团队此类传销具备极强的迷惑性加上微信不见面传播的隐蔽性特征不少受骗的投资人被骗却不自知。”陕西省工商局副局长田中智表示。

  事实上虚拟货币涉嫌传销的情况正在全国多地出现。

  2015年香港一家比特币支付平台突然关闭涉及金额高达30亿港币。而该平台不法分子打着虚拟货币金融创新的幌子通过重奖拉人头层层发展下线因为早期的投资者被支付的利率来自于后面投资者的资金在没有新的投资者加入后组织者突然失联造成大量投资者损失惨重。

  而近期海南破获的亚欧币案件中的组织在一年时间内吸引了4万多名参与者吸收资金40多亿元。而据湖南省常德市公安局的披露其于2016年破获的万福币特大网络传销案中的传销组织在不到两个月时间吸纳会员13万余人收取传销资金近20亿元。

  2017年9月8日湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉案金额达16亿余元的特大“维卡币”网络传销案。经株洲县法院审理查明该传销组织是一家“维卡币”传销组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织其传销网站及营销模式由保加利亚人鲁娅组织建立服务器设立在丹麦境内的哥本哈根对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。

  经查明“维卡币”不是由国家货币主管部门发行不具有与货币等同的法律地位不能且不应作为货币在市场上流通使用。“维卡币”组织的经营其实质是以投资虚拟货币为名要求参加者缴纳一定费用获得加入资格并按照一定顺序组成层级以直接或间接发展人员数量作为计酬与返利依据将上述计酬与返利以分期支付方法进行发放以高额返利为诱饵引诱参加者继续发展他人参加而骗取财物。

  该案中35名被告人通过网络平台或经人介绍先后加入“维卡币”组织后发展下线通过计利返酬获得奖金或倒卖激活码两种方式进行非法获利。其中部分被告人积极发展下线会员分别从中非法获利1万余元至2000万元不等。此种经营模式符合传销活动的特征其行为均已构成组织、领导传销活动罪遂依法作出上述判决。

  根据公安部最新发布的资料显示各种以虚拟货币为名实施的网络传销犯罪蔓延迅速迷惑性、欺骗性很强。今年以来全国公安机关严厉打击以虚拟货币等为包装的网络传销犯罪与传统的聚集型传销犯罪截至9月各地已立案侦办传销犯罪案件5983起同比上升118.5%涉案金额近300亿元。

  传播迅猛危害极大需提升执法能力

  杨全民认为虚拟货币传销突破了传统地域空间的限制加上有正规公司门面做掩护可以大规模对公司进行宣传传播速度惊人。假如不能及时发现查处会造成极强的破坏力。

  此次西安钛克币传销案起源于群众举报因为该公司在西安索菲特酒店举办所谓区域表彰会号称千人参加声势浩大被群众怀疑存有传销嫌疑。但在此之前并没有受骗人员报案各监管部门没有掌握信息。

  而在金融界人士看来与传统的庞氏骗局不同该公司的两套网络买卖系统实际上已形成了自我独立的金融生态圈。蔡磊告诉记者通过在源头上控制钛克币的市场总量保证价格的稳定该公司可以长期维持稳定的钛克币市场状态传销骗局很可能长期持续。“假如没有监管部门前期介入等到该公司资金链断裂自行解体时欺骗规模很可能达十亿百亿受骗人数将达数十万人。”

  日前江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点与模式对2016年出台的〖互联网传销识别指南〗征求意见稿进行更新发布了最新的〖互联网传销识别指南〗(2017版)(以下简称〖识别指南〗)。

  此次〖识别指南〗的更新主要新增数字货币传销以及微信传销两大部分因为传统的传销模式已经不是当前社会的主流传销模式此次〖识别指南〗也对传统传销部分进行删减。

  在数字货币传销部分〖识别指南〗指出传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点行骗传销式数字货币的“买卖行情”基本由特定机构控制早期为吸引投资人投资可能会将货币价格炒得很高一旦时机成熟机构进行集中抛售价格一落千丈导致投资者血本无归或者机构直接跑路。在微信传销部分〖识别指南〗指出此类传销通常出现在朋友圈、微信群其特点为隐蔽性强蔓延速度快涉及人员多导致打击难度大。

  杨全民与张昊也向记者坦言这次的钛克币传销案是他们第一次遇到如此“高科技”的传销案件。“该公司工作人员大多具有较高的专业素养不少都是金融、科技方面的高学历人才所以设计出的整套传销系统专业性极强。为保障办案时有充分的法律保障我们邀请了检察机关的同志联合办案确保在法律方面万无一失。”杨全民说。

  但对于涉及网络虚拟货币的传销不少办案人员表示一方面需要各执法部门包括公安与工商部门提升执法能力另一方面也需要金融监管等专业部门为执法单位提供线索与技术捧场。

  “对待传统传销我们的片警会针对区域人员的突然增多加以分析甚至通过一个单位订盒饭、外卖的数量发现线索。但面对网络传销这些基层警务人员很难第一时间掌握信息。这就需要各部门间加大、加深配合形成线索共用、信息共享的良性机制。这样才能方便我们执法部门加大打击力度把此类新型传销的危害降至最低。”杨全民说。

  (记者 薛天 张骏贺)

  新华社北京1月24日电(记者高亢)记者从中国二维码注册认证中心获悉根据此前推出的“二维码产业基地建设规划”中国电子商会与二维码注册认证中心将在全国推动建设30个省级二维码产业展示服务基地与南北两大综合性产业集聚区助力培育扶持二维码产业做大做强促进我国二维码产业健康有序发展。

  中国二维码注册认证中心执行主任张超在日前召开的中国二维码产业峰会暨中国二维码产业基地共建研讨会上表示当下全球二维码发展驶入快车道。“中国制造2025”的发展需要国家工业制造能力、信息通信能力与把工业能力与信息通信能力相融合的综合能力。其中一个关键点就是数据链把信息的传递进行无缝连接其中二维码是不可缺少的关键技术。数字经济时代二维码技术与产业发展至关重要这与全球经济发展的阶段是相关联的。

  中国电子商会会长王宁表示二维码产业基地是新时代做大做强二维码产业链、推动我国从“二维码大国”迈向“二维码强国”的重要支撑载体。通过产业基地的建设加速构建中国二维码产业综合服务中心、中国二维码设备与数据买卖中心推动形成全球二维码注册解析数据中心建成全球二维码总部基地引领全球二维码产业发展。

  河北省工业与信息化厅副巡视员王建分在研讨会上透露河北省将联合中国电子商会、中国二维码注册认证中心在河北谋划建设首个中国二维码产业基地与综合产业服务平台。

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